Danas na teritoriji Ukrajine već rade decentralizovane (DEX) i centralizovane (CEX) berze kriptovaluta koje podležu ukrajinskom zakonodavstvu. Međutim, CEX i P2P platforme su traženije za brzu kupovinu i razmjenu. Istovremeno, pitanje zakonitosti i zaštite sredstava korisnika usko je povezano sa pouzdanošću platforme, objašnjavaju predstavnici ukrajinske kripto berze WhiteBIT.
Kako kupiti sigurnu kriptovalutu na CEX-u
Centralizirana mjenjačnica kriptovaluta, aka CEX, pruža korisnicima mogućnost otvaranja kriptovaluta za bilo koju kriptovalutu. Osim toga, nakon polaganja KYC (procedure verifikacije dokumenata), ako je potrebno kupiti kriptovalutu može se kupiti čak i za fiat.
Vjeruje se da je centralizirana burza kriptovaluta u Ukrajini pouzdanija, jer drži 96-98% sredstava u hladnom novčaniku. Ovo ne utiče na mogućnost korisnika da koriste svoju imovinu. Činjenica je da mjenjačnica kriptovaluta ne pohranjuje sredstva na mreži. To znači da prevaranti neće moći pristupiti imovini jer su sigurniji.
Osim toga, ako se kriptovaluta kupuje preko stranice CEX platforme, berza je provjerava da li je umiješana u kriminalne aktivnosti. Ovo se može dogoditi u dva slučaja:
- ako odgovarajući zahtjev dolazi od državnih struktura;
- ako iznos transakcije prelazi 1000 dolara (prema međunarodnom standardu za borbu protiv finansiranja terorizma i pranja novca).
Dakle, ako se u korisnikovom novčaniku pronađe takozvana "prljava" kriptovaluta, službenici za provođenje zakona mogu privremeno ili nepovratno blokirati ili zaplijeniti račun korisnika i njegova sredstva.
S druge strane, to znači da će i prilikom kupovine kriptovalute preko, recimo, brze mjenjačnice WhiteBIT, korisnik dobiti čistu kriptovalutu.
Verifikacija je način posjedovanja legalne kriptovalute
Kako bi se korisnici mogli zaštititi od kontaminacije novčanika primanjem OTC kriptovalute na svoje račune (odnosno, na primjer, neko vam pošalje Bitcoin), neke ukrajinske burze kriptovaluta dodaju posebne alate za samostalnu provjeru adresa sa kojih će sredstva biti dolaze zbog umiješanosti u kriminalne aktivnosti.
Da, ukrajinska mjenjačnica kriptovaluta WhiteBIT ima AML checker, koji se može koristiti za otkrivanje Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash novčanika uključenih u pranje novca. Cijena ove usluge je samo 1 USDT.
Kako kupiti kriptovalutu na P2P
Jedna od relevantnih platformi među ukrajinskim korisnicima je Bitcoin Global P2P platforma. Ovo je berza za trenutnu prodaju i kupovinu kriptovalute, koja funkcioniše kao platforma za komunikaciju svojih korisnika. Odnosno, vrijednost kriptovaluta ne formira tržište općenito, već je određuju direktno kupac i prodavač.
Poput centraliziranih burzi kriptovaluta, peer-to-peer platforma djeluje kao platforma koja jamči sigurnost svojih korisnika. To se dešava polaganjem sredstava: prije nego što stignu do kupca, on mora izvršiti uplatu. Tek nakon toga sredstva će biti kreditirana.
Međutim, kako biste ovdje kupili pouzdanu kriptovalutu, vrijedi koristiti i AML provjeru koju pruža ukrajinska burza kriptovaluta WhiteBIT. Optimalno je odabrati takve P2P berze koje podležu CEX-u, kao u slučaju Bitcoin Globala.